Lavado de Dinero

La aprehensión del hombre acusado de narcotráfico y lavado de dinero, se produjo horas después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme el pedido de la justicia de Texas. El operativo en su vivienda lo realizó la Policía Federal.

La investigación en la Justicia Federal busca determinar de dónde salió el dinero para construir el templo para diez mil personas que inauguró en Resistencia, Chaco. El pastor aludió a un "milagro" que convirtió 100 mil pesos en 100 mil dólares.

Se trata de una causa derivada del siniestro vial que el ex legislador -alineado al gobierno de Schiaretti-, protagonizó en Altas Cumbres en 2022. Allí murió la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes sufrieron gravísimas lesiones.

El legislador detenido en Paraguay tras llegar a Paraguay con más de 200.000 dólares, dijo que esa plata no es suya y su defensa apuntó contra la asistente del senador, quien viajaba con él. Ambos están acusados de contrabando.

Es en la causa en la que se investigan delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde; Jesica Cirio y Sofía Clérici.

La decisión de la Cámara Federal porteña tiene lugar luego de aceptar como querellante en la causa a una asociación civil vinculada al macrismo.

El ex titular de la Aduana y de la AFIP rechazó las acusaciones en su contra y negó haber intentado encubrir el ingreso al país del ciudadano venezolana.

Personal de Gendarmería halló el efectivo en la caja de herramientas del vehículo y las autoridades sospechan que se trata de lavado de dinero.

A partir de la entrada en vigencia de la normativa, los bancos tendrán 60 días para cumplir con el requerimiento para las cuentas existentes y de 10 días para las nuevas cuentas.

Lo decidió el juez federal Ariel Lijo, que dispuso procedimientos en empresas y un estudio contable. Leonardo Cositorto sigue prófugo del poder judicial argentino.

La investigación patrimonial del fiscal fallecido detectó cuentas bancarias y propiedades de dudosa procedencia. Ercolini ordenó inhibir bienes de Sara Garfunkel y Sandra Nisman.

En el juicio están procesados el empresario, sus cuatro hijos y otra veintena de acusados por presuntas maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.

La Justicia pidió un informe del patrimonio de los imputados en la causa por supuesto lavado de dinero, donde están acusados también, Diego Lagomarsino y Claudio Picón.

La Santa Sede presentó el documento "En marcha por el cuidado de la Casa Común" para la aplicación concreta de la encíclica social que el Papa escribió en 2015.

El juez Ramos Padilla requirió que se publique y difunda la información de los imputados Marcelo González Carthy de Gorriti y Aldo Eduardo Sánchez para que sean traídos al país.

El juez Sánchez Freytes ordenó su liberación bajo una fianza de $ 1,5 millones. El empresario textil fue detenido el 27 de noviembre, acusado de evasión y lavado de dinero.

14 años atrás habían sido sobreseídos por el mismo delito. La causa espera ser elevada a juicio oral por el Juzgado Federal N°3 de Morón. También está imputado "Chicho" Serna.

La legisladora, ya procesada por lavado de dinero, siendo secretaria de Asuntos Municipales del gobierno de Macri habría girado fondos para compras por sobreprecios.

El Tribunal Oral Federal 4 consideraron que es un lapso prudencial que se estima para la finalización del debate oral y público por lavado de dinero.

Ahora, se correrá vista a la Oficina Anticorrupción, también querellante en la causa que investiga el presunto lavado de dinero.

La investigación busca determinar si se configuró el delito de lavado de dinero en la recaudación de las campañas del oficialismo durante el 2015 y el 2017.

De este modo, la investigación pasó al juzgado de Claudio Bonadio. La decisión de enviar allí el expediente fue del juez Daniel Rafecas.

La ministra de Seguridad de la Nación habló este miércoles del fallido operativo en busca de dinero en la estancia del empresario Lázaro Baéz, en Santa Cruz.

Se trata de Lorenzo Heffner, quien pertenece a la fuerza política Cambiemos. Por la misma causa, buscan a su ex secretario de Gobierno.