Lavado de Dinero

Es en la causa en la que se investigan delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde; Jesica Cirio y Sofía Clérici.

La decisión de la Cámara Federal porteña tiene lugar luego de aceptar como querellante en la causa a una asociación civil vinculada al macrismo.

El ex titular de la Aduana y de la AFIP rechazó las acusaciones en su contra y negó haber intentado encubrir el ingreso al país del ciudadano venezolana.

Personal de Gendarmería halló el efectivo en la caja de herramientas del vehículo y las autoridades sospechan que se trata de lavado de dinero.

A partir de la entrada en vigencia de la normativa, los bancos tendrán 60 días para cumplir con el requerimiento para las cuentas existentes y de 10 días para las nuevas cuentas.

Lo decidió el juez federal Ariel Lijo, que dispuso procedimientos en empresas y un estudio contable. Leonardo Cositorto sigue prófugo del poder judicial argentino.

La investigación patrimonial del fiscal fallecido detectó cuentas bancarias y propiedades de dudosa procedencia. Ercolini ordenó inhibir bienes de Sara Garfunkel y Sandra Nisman.

En el juicio están procesados el empresario, sus cuatro hijos y otra veintena de acusados por presuntas maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.

La Justicia pidió un informe del patrimonio de los imputados en la causa por supuesto lavado de dinero, donde están acusados también, Diego Lagomarsino y Claudio Picón.

La Santa Sede presentó el documento "En marcha por el cuidado de la Casa Común" para la aplicación concreta de la encíclica social que el Papa escribió en 2015.

El juez Ramos Padilla requirió que se publique y difunda la información de los imputados Marcelo González Carthy de Gorriti y Aldo Eduardo Sánchez para que sean traídos al país.

El juez Sánchez Freytes ordenó su liberación bajo una fianza de $ 1,5 millones. El empresario textil fue detenido el 27 de noviembre, acusado de evasión y lavado de dinero.