CBI

El Tribunal Oral Federal 2 difundió los fundamentos de la sentencia del primer juicio en el país por el delito de intermediación financiera no autorizada.

La solicitud fue presentada este miércoles por el fiscal Carlos Gonella, quien además exigió el pago de más de 1.000 millones de pesos.

Durante la tercera jornada de alegatos en el juicio, los abogados de las entidades públicas solicitaron penas para los imputados. Este jueves lo hará el fiscal Gonella.

Era el único detenido de los 16 acusados por la causa que se lleva a cabo en la Justicia Federal de Córdoba. Participará en la audiencia de este jueves.

Así lo dispuso este martes la Cámara Federal de Apelaciones, en el marco del caso que investiga irregularidades en la financiera Cordubensis.

El empresario y la mujer que fue novia de Jorge Suau, vicepresidente de la financiera, se presentarán este jueves en el Tribunal Oral Federal Nº 2.

El empresario negó que la caída de la financiera esté vinculada al retiro millonario por parte de Euclides Bugliotti. Relacionó el cierre con la muerte de Jorge Suau.

El ex intendente de esa ciudad y ex candidato a gobernador provincial estaría detrás de la venta de un inmueble de 250 metros cuadrados, el de mayor valor de esa localidad.

El juez federal N°3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, recibió nuevamente el expediente para continuar investigando la posible comisión del delito de lavado de activos.

El fiscal federal de Córdoba está acusado por irregularidades en la investigación por lavado de dinero que involucra a la financiera Cordubensis (CBI).

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, imputó al titular del Sindicato de Empleados de Comercio y de la obra social del gremio Osecac, por presunto delito de administración fraudulenta.

El presidente de la financiera quebrada está procesado como jefe de una asociación ilícita. La Cámara Federal rechazó la apelación presentada por la defensa.

Se trata de una decisión de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que llevó adelante la primera audiencia oral y pública en el marco de la investigación relacionada con la causa de la financiera CBI Cordubensis.

Lo resolvió este viernes el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja. El magistrado se pronunció en relación a las 22 personas investigadas por supuestas irregularidades en la financiera Cordubensis.

Para José Nasselli, el primer denunciante sobre la evolución patrimonial de Eduardo Accastello, faltan varias declaraciones juradas y tiene dudas sobre si las que secuestró la Justicia son las originales.  

La fiscal Silvia Maldonado investiga la desaparición de los documentos referidos al patrimonio del exintendente de Villa María. Esas declaraciones tendrían importancia en la causa por enriquecimiento ilícito que deberá encarar la Justicia provincial.

El juez federal Vaca Narvaja tomó ayer esta medida por el presunto delito de "asociación ilícita, intermediación financiera agravada y evasión".