Estafas

Los imputados están acusados por engañar a decenas de clientes con promesas incumplidas. Los damnificados, que estaban radicados en distintas provincias, sufrieron perjuicios millonarios.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la condena contra el líder de Generación Zoe en la causa donde recibió la pena de 12 años de prisión, mientras que en Salta también fue sentenciado, pero todavía se aguarda al dictamen de las autoridades.

Además de los dueños de la empresa de bienes raíces, están imputadas dos empleadas. Se los acusa de la venta de lotes para un supuesto emprendimiento urbanístico denominado "Catalina del Norte", que nunca se concretó.

Se trata de la empresa Genoa Conssesion. La maniobra consistía en ofrecer la posibilidad de adquirir los vehículos "a sola firma", sin que se hiciera entrega. Tampoco se devolvía el dinero a los clientes que sufrían modificaciones en las condiciones iniciales.

El hombre fotografiaba las tarjetas de las personas detenidas y luego realizaba compras junto a su pareja y un amigo. También sustrajo partes de vehículos secuestrados en la dependencia. La Justicia dictó un año y cinco meses de prisión efectiva.

La Fiscalía de Instrucción N° 27 Nominación de Córdoba, a cargo de Valeria Rissi, ordenó la prisión preventiva de Gabriel Enrique Cabrera. Los movimientos de cuentas bancarias y en diferentes Exchanges permitieron constatar que buscaba radicarse en Brasil.

El juez Martin Pérez del Tribunal N° 1 en Salta, consideró que el líder de Generación Zoe deberá permanecer alojado en la cárcel penitenciaria local. Junto con Cositorto, otros tres imputados recibieron condenas entre tres y cinco años.

La fiscalía que investiga las presuntas estafas de Generación Zoe en la provincia de Salta solicitó que Leonardo Cositorto sea condenado a la pena de 14 años de prisión.

La Municipalidad de Córdoba alertó que en ningún caso se demandará el pago anticipado de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) y tampoco por la reserva de un turno.

Los implicados contactaban a jóvenes con dificultades económicas y los convencían de que podían ganar dólares si pagaban una suscripción a la compañía IM Mastery Academy. Es la primera sentencia contra la empresa estadounidense.

Según la Policía conformaban una empresa familiar. Se los acusa de asociación ilícita y estafas reiteradas. Recibían el pago de eventuales clientes y nunca construían la vivienda.

Se dieron a conocer los fundamentos de la condena a nueve años de prisión impuesta al “trader” dedicado al mercado de criptodivisas por el delito de estafas reiteradas.

La investigación comenzó por una denuncia de una mujer de 34 años residente en una localidad del departamento Calamuchita en la provincia de Córdoba. El perjuicio ocasionado se estima en 50 millones de pesos.

"Vamos a recusar", dijo el abogado de Leonardo Cositorto quien está imputado por el delito de asociación ilícita y de estafas reiteradas. La investigación determinó un perjuicio económico de más de $13 millones y 1,5 millones de dólares.

Matías Centurión está desaparecido desde la semana pasada y estaría vinculado a una estafa que ronda los 500 mil dólares.

La Policía Federal desbarató una banda que realizaba fraudes informáticos a gran escala en Córdoba y Buenos Aires. La denuncia fue realizada por usuarios de la aplicación y se estima que el prejuicio económico fue de ochenta millones.

El cantante Maximiliano Caliva, más conocido como "El Cheto", fue excarcelado después de estar casi un mes detenido por presuntas estafas a través del esquema Ponzi. Los defensores ofrecieron un resarcimiento económico a las víctimas.

La decisión fue tomada por la fiscal de Instrucción Daniela Maluf, en el marco de una causa que cuenta con más de un centenar de denuncias. La detención fue adoptada, al considerarse que existe peligro procesal puesto de manifiesto por ambos, en el marco de la causa Conoc SRL.

El delincuente ofrecía sus servicios por anuncios en redes sociales y las vía pública donde aseguraba ser "vidente o manosanta". La investigación se encuentra a cargo de la fiscal Ingrid Vago.

Las detenciones derivaron de unos 12 registros y allanamientos simultáneos, realizados por solicitud de la Fiscalía de Cibercrimen, a cargo de Franco Pilnik.

Los 11 condenados, que recibieron penas de entre 3 y 7 años de prisión, contactaban a sus víctimas a través de Marketplace.

A los aprehendidos se les imputa asociación ilícita, usurpación, estafas reiteradas, falsificación de instrumento privado y usurpación de autoridad.

Estiman que el fraude rondaría los cinco millones de pesos. Por el hecho, hay cuatro detenidos pero no descarta el arresto de más involucrados.

Están imputados por presunta estafa, defraudación y balances falsos. El fiscal de Rosario, Miguel Moreno, pedirá en la próxima audiencia la prisión preventiva de algunos de los directivos.