estafa piramidal

La querella y la fiscalía de Corrientes que investiga la presunta estafa piramidal de Generación Zoe solicitó que se declare la responsabilidad penal del empresario Leonardo Cositorto y otros cinco imputados, a la vez que este viernes se dictará el veredicto.

El organismo que supervisa los mercados de valores de Argentina absolvió al líder de Generación Zoe y a la Universidad del Trading, debido a que consideró que "no infringió la ley de mercado de capitales". Sin embargo, la causa penal por estafa y asociación ilícita sigue adelante en Corrientes.

La Fiscalía de Valeria Rissi dispuso la medida para Eduardo Esteban Encina, señalado como coautor responsable de estafa reiterada mediante un esquema fraudulento de captación de fondos de particulares, operado bajo la estructura de la empresa Omega Pro Ltd.

Leonardo Cositorto, creador de "Generación Zoe" y acusado por presunta estafa piramidal, declaró durante cuatro horas frente al Tribunal de Goya y dijo ser “totalmente inocente” y que “nunca jamás en mi vida construí una asociación ilícita”.

Las 98 víctimas habían presentado el escrito ante el tribunal donde aceptan el pacto económico propuesto por el acusado en un intento de frenar el proceso en su contra, pero el tribunal dictaminó que el juicio oral seguirá adelante.

Se estima que hay cerca de 50 millones de dólares trabados en retiros. Muchos depositaron 90 o 100 dólares para que les den prioridad en la devolución.

Aunque en principio se anunció que no hubo acuerdo, se realizó otro cuarto intermedio y allí se confirmó el monto, el cual es confidencial. Hasta el miércoles tienen plazo para presentar el escrito.

El acusado quiere frenar el juicio oral en su contra en Goya, Corrientes, y busca llegar a un acuerdo económico con los damnificados, motivo por el cual la semana pasada se dictaminó un cuarto intermedio hasta este lunes.

Este martes por la tarde, nuevas denuncias fueron formalizadas en la Fiscalía de Instrucción Número 1. La Justicia conformó un grupo de investigación con especialistas en cibercrimen. Podría haber entre 2.000 y 3.000 personas damnificadas por estos delitos.

El líder de la organización está acusado por llevar a cabo un esquema ponzi en detrimentos de ciudadanos. Cositorto y otros dos acusados están alojado en Bouwer pero serán trasladado a Goya. El proceso finalizará en diciembre.

Dos víctimas hicieron la presentación en la Fiscalía del 1° turno de Alta Gracia, donde Dream Team operaba con un numeroso grupo de personas de la ciudad del Tajamar. La investigación buscará determinar una posible estafa en red.

El proceso comenzará este miércoles 16 de octubre y se extenderá, al menos, hasta el 11 de diciembre en Corrientes. El acusado será trasladado a Goya desde la cárcel de Bouwer, en Córdoba. La causa iniciada en Villa María, ya fue elevada a juicio y se espera la fecha de inicio.

A través de los grupos de Telegram, la plataforma RainbowEX, sospechada de haber montado una estafa piramidal en San Pedro, informó a sus inversores que dejará el país y les pide 88 dólares para habilitar el retiro del dinero invertido, mientras en la causa ya hay dos detenidos.

El esquema Ponzi, a corto o largo plazo, termina en una estafa piramidal, ya que la misma consiste en que aportantes generen una inversión financiera y con ello haya una rentabilidad, pero no existe tal provecho, ya que con el tiempo ese dinero no es devuelto.