El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido que hizo hoy la Unidad de Información Financiera (UIF) para citar a indagatoria a la expresidenta Cristina de Kirchner, al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y otros exfuncionarios como integrantes de una asociación ilícita en la causa en la que el empresario Lázaro Báez está preso y procesado.
El magistrado, según señaló Infobae, detallo que la expresidenta y el resto de los exfuncionarios ya están procesados por ese delito en la causa por las irregularidades en la concesión que lleva el juez Julián Ercolini.
"La pretensión busca reeditar en la presente causa los hechos que son objeto de investigación en otro juzgado y sobre los cuales su titular ya se ha expedido, no sólo en torno a la procedencia del acto de defensa, sino también a la verosimilitud de la acusación al dictar el auto de procesamiento. El riesgo de vulnerar la prohibición de doble juzgamiento con tal proceder es palmario, en tanto el pedido supone clonar un hecho e invadir la competencia actualmente ejercida por otro magistrado", sostuvo Casanello.
La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT)
Su presidente, Mariano Federici, pidió esta mañana las indagatorias de Cristina de Kirchner, De Vido, del detenido exsecretario de Obras Públicas, José López, del exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional Néstor Periotti como miembros de una "asociación ilícita destinada a cometer una pluralidad de delitos". También la detención de los cuatro hijos de Báez.
El organismo señaló que deben responder como acusados por el dinero recibió Báez para obra pública y que formó parte del lavado por el que está acusado.
Casanello respondió que todos ellos ya fueron procesados en diciembre pasado por el juez Ercolini como integrantes de la asociación ilícita que está reclamando la UIF y que defraudó al Estado en la entrega de los fondos públicos a las empresas de Báez para obras viales en Santa Cruz que presentaron diversas irregularidades.
El magistrado señaló que "mal puede pretenderse que existan dos asociaciones distintas pero integradas por las mismas personas en un mismo periodo temporal" y que la UIF debió haber hecho un planteo para que parte de la causa que se tramita se acumule en el expediente de Ercolini.
El juez federal explicó que no existen varias asociaciones ilícitas sino una sola y que el mismo criterio tuvo el juez Claudio Bonadio cuando luego de procesar a la expresidente y a Báez, entre otros, en la causa "Los Sauces" remitió el expediente a Ercolini porque se trataba de un caso de asociación ilícita.
Además de las indagatorias a la expresidente, la UIF también solicitó hoy las detenciones de los cuatro hijos de Lázaro Báez y de Fabián Rossi, exesposo de la vedette Iliana Calabró. El organismo alegó que existe riesgo de fuga por la capacidad económica que tienen.
