La operación "Cambio Desligo" tiene bajo la mira a un grupo de cambistas acusados de haber conseguido mover USD 1.600 millones de forma ilícita.
Mundo03/05/2018
La Policía Federal de Brasil emitió este jueves 53 órdenes de detención, seis de ellas en el extranjero, en una nueva fase de la operación Lava Jato, que tiene como objetivo desarticular a un grupo especializado en delitos financieros.
La operación "Cambio Desligo" ("Cambio y fuera"), que se desarrolló en los estados de Río de Janeiro, San Pablo, Minas Gerais, Río Grande do Sul, Paraná y Brasilia, tiene bajo la mira a un grupo de cambistas acusados de haber conseguido mover 1.600 millones de dólares en más de 52 países de forma ilícita.
La Policía Federal inició las órdenes de arresto esta mañana, luego de determinar que el grupo delictivo era responsable de una compleja estructura de lavado de dinero transnacional y ocultación de divisas, consignó la agencia de noticias DPA.
La investigación es una ramificación del Lava Jato, que es considerada como la mayor operación contra la corrupción política en la historia de Brasil.
Se trata de 43 órdenes de prisión preventiva en Brasil, seis de detención preventiva en Uruguay y Paraguay, cuatro de arresto temporal y 51 mandatos de allanamiento, según el comunicado de la policía.
La operación se sustentó en la confesión realizada por los cambistas Vinícius Vieira Barreto Claret, conocido como "Juca Bala", y Cláudio Fernando Barbosa, acusados de trabajar para el grupo delictivo dirigido por el exgobernador de Rio de Janeiro Sergio Cabral, preso por corrupción, informó Télam.
Vinícius Vieira Barreto Claret y Cláudio Fernando Barbosa fueron arrestados en Uruguay en marzo de 2017 y extraditados a Brasil, donde acordaron colaborar con las autoridades para la revisión de su futura pena.
Claret y Barbosa, considerados por el Ministerio Público de Brasil como "los cambistas de los cambistas", revelaron la existencia de un sistema llamado Bank Drop compuesto por 3.000 offshores en 52 países y que realizó transacciones por valor de 1.600 millones de dólares.
Según el diario brasileño O Globo, el principal objetivo de la operación es Darío Messer, considerado como el intermediario o "cambista" ("doleiro", en portugués) más influyente del país. Medios paraguayos describieron a Messer como una persona cercana al presidente Horacio Cartes.
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