El empresario detenido Lázaro Báez comenzó a ser juzgado esta mañana en debate oral y público junto otras 24 personas por supuesto lavado de activos, en lo que se conoció como la "ruta del dinero k".
Entre los involucrados están Báez, sus hijos Luciana, Melina, Martín y Leandro, el mediático Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar y Fabián Rossi, en el marco de la causa que analiza las maniobras realizadas a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".
En la primera audiencia, Báez y el resto de los acusados tienen que estar presentes. Los jueces Guillermo Costabel, María López Iñíguez y Adriana Palliotti leen la acusación contra los imputados que luego tienen la posibilidad de hacer sus primeros planteos del juicio.
El debate tenía lugar en la denominada Sala AMIA, donde este martes se comenzó a dar lectura del requerimiento de elevación a juicio hecho por la Fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan y las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA).
Fariña declaró en esta causa como arrepentido y está bajo el programa de protección de testigos e imputados del Ministerio de Justicia de la Nación.
La acusación que elevaron a juicio el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán es por "haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita" para "convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, al menos durante el período comprendido entre los años 2010 y 2013".
Concretamente, la acusación es por haber lavado dinero proveniente de fondos de la obra pública que Báez recibió de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, lo que se juzgará en otro proceso.
En concreto son tres hechos: el lavado de 5.100.000 dólares que quedaron registrados en una filmación de la financiera S.G.I -de Elaskar- en la que Martín Báez, Pérez Gadín, Rossi y otras personas cuentan el dinero; el lavado de 32.800.000 de dólares que salieron del país y que volvieron en títulos de la deuda pública a la empresa Austral Construcciones; yel lavado de dinero a través de la compra de diferentes bienes: un campo en Mendoza, un departamento en la avenida Del Libertador, autos –Porsche, Mini Cooper, Ferrari, BMW, Audi-, y el pago de la fiesta de casamiento del arrepentido Leonardo Fariña y la modelo Karina Jelinek, entre otras maniobras.
Está prevista la declaración de 91 testigos y que el juicio, en principio, dure ocho meses.
