Detectan casos del blanqueo de capitales que incumplieron obligaciones
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),Leandro Cuccioli, afirmó que el organismo detectó casos de blanqueos de capitales "ya caídos", aunque evitó dar mayores detalles a causa del secreto fiscal.
"Hay blanqueos (de capitales) que se han caído y estamos hablando de millones de pesos", señaló en alusión a casos en los que se incumplieron obligaciones o que lo declarado al Fisco resulta inconsistente.
Aclaró que el trabajo para detectar a los contribuyentes que blanquearon parcialmente "recién comienza", porque la información procesada "es reciente", en el marco de los acuerdos de intercambio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), informó Ambito Financiero.
"La base de nuestra estrategia es la trazabilidad y el cruce de datos. Hoy el mundo tiene una cooperación que no tenía hace algunos años, particularmente por lo que representa la lucha contra el terrorismo internacional", señaló al disertar en un seminario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios sobre la economía formal.
En este sentido, apuntó que "a veces es más difícil detectar una evasión en el mercado interno que una cuenta en un paraíso fiscal".
Además, puso de relieve la inversión que lleva adelante la Afip para mejorar la infraestructura edilicia, los sistemas y la seguridad informática.
"Este año estamos triplicando la inversión total sobre ingresos, que pasó del 0,7% en el periodo 2010-2018 al 2,7 % este año, con un total de 1.650 millones de pesos", precisó.
Tras explicar las acciones de la Afip para mejorar los controles en materia de recaudación, resaltó el buen funcionamiento que tiene el Monitoreo Electrónico de Ventas (Meven) en 5.000 comercios sospechados de no declarar las ventas en su totalidad.
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