Causa CBI: el 5 de noviembre comienza el juicio a la financiera Cordubensis

El Tribunal Federal Oral 2 fijó esa fecha para el proceso por asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, el primero en el país por ese delito.

Córdoba25/09/2018
CBI
El Tribunal Federal Oral 2 dará comienzo al primer juicio en el país que analizará si hubo o no intermediación financiera no autorizada en CBI.Foto: archvo.

El 5 de noviembre comienza el juicio por irregularidades en la financiera Cordubensis (CBI), en el que están implicados el expresidente de la financiera Eduardo Rodrigo y sus socios, el arrepentido Miguel Vera, Darío Onofre Ramonda, Luis de los Santos, Diego Sarrafian, entre otros imputados que llegan a 16.

De esta manera, el Tribunal Federal Oral 2 dará comienzo al primer juicio en el país que analizará si hubo o no intermediación financiera no autorizada. 

Además, se analizarán delitos de asociación ilícita, lavado de activos, evasión y defraudación por retención indebida.

Por otra parte, el tribunal confirmó que los vocales serán José Fabián Asís (presidente), Carlos Julio Lascano y Jaime Díaz Gavier.  

Finalmente, al juicio concurrirán el fiscal Carlos Gonella y los querellantes particulares por 66 ahorristas presuntamente defraudados por CBI. Representando a 62 de ellos, está el abogado Carlos Nayi

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