Pidieron la detención de Martín Báez por violar un embargo judicial
El fiscal Abel Córdoba pidió este miércoles la detención de Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, por violar un embargo e inhibición judicial en el marco de la causa conocida como "La ruta del dinero K". El pedido se concretó tras conocer información aportada por la Unidad de Información Financiera (UIF).
El Tribunal Oral Federal 4 intimó Báez a que se presente antes de finalizar la audiencia del juicio y advirtió que si no lo hace dispondrá su detención. Al advertir su ausencia en la sala de juicio donde se reanudó el debate, el presidente del tribunal, Guillermo Costabel, le dijo a uno de sus abogados que si no se presenta será detenido. La Justicia definirá este próximo jueves sobre le pedido de la fiscalía.
Sobre Martín Báez pesaba un embargo de 10.500.000.000 millones de pesos, pese a lo cual continuó "con la articulación y ejecución remota de complejas y millonarias maniobras", según la fiscalía.
Todo se originó a partir del informe otorgado por la UIF en el que detectó que habían 3.050.918 de euros en la cuenta 590201 del Banco CBH LTD de Bahamas, fondos que ya fueron bloqueados.
La cuenta bancaria correspondería a la firma Eastern Shoreline Limited, cuyos beneficiarios finales serían los acusados Martín, Luciana, Leandro y Melina Báez, y ese dinero provenía de cuentas de la firma Kinski SA.
En el hallazgo de la UIF, se detectaron el año pasado unos 2.981.646 de euros en la cuenta 590201 y unos 1.009.391 en la subcuenta 590207, siendo un total de 3.991.037 de euros: en el camino, evalúan los investigadores, se fugaron unos 5,5 millones de dólares de los más de 10 iniciales.
"Ha sido Martín Báez quien a la luz de un análisis de dominio de los hechos surge con un protagonismo mayor, evidenciado sobre todo en la suscripción personal de documentos que instrumentan órdenes en el plano societario y financiero que se traducen en disposición de fondos de origen ilícito, en abierta disputa con las decisiones jurisdiccionales dictadas", sostuvo el fiscal Córdoba, al solicitar la detención.
Por ello, el fiscal se refiere al "riesgo procesal" que representa que Martín Báez esté en libertad, ya que operaciones bancarias fueron "encabezadas" por él "y desarrolladas en el ámbito de la estructura societaria montada para contener y direccionar fondos de fuente ilícita, originalmente provenientes de la actividad ilícita" de su padre.
Si bien Leandro Báez también tuvo participación, para el fiscal fue menor, y por ello había pedido que se le imponga la obligación de no ausentarse por más de 24 horas de su domicilio y la obligación de presentarse periódicamente ante el Tribunal.