El Gobierno congela bienes a supuestos financistas de Hezbollah

País 12/07/2018
La alerta fue emitida por la Unidad de Información Financiera. Es la primera vez que en el país se toma una medida directa por información que lo vincula a la organización libanesa.
Gendarmería Nacional
En total se registraron ingresos a la Argentina de 14 personas vinculadas al Clan Barakat.

El gobierno argentino congeló bienes y dinero de integrantes de una organización presuntamente vinculada con la agrupación chiita Hezbollah, tras una operación en un casino de la localidad de Iguazú, en el área conocida como la "triple frontera" entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Se trata de la primera vez que el Gobierno toma una medida directa de congelamiento de bienes y fondos en territorio argentino por información que lo vincula a la organización de origen libanés, según reportó La Nación. 

Las alertas fueron generadas desde la Unidad de Información Financiera (UIF) y advertían sobre un grupo de operaciones vinculadas al " Clan Barakat", liderado por Assad Ahmad Barakat, cuyo centro de operaciones se encuentra en la exgalería Page (hoy galería Uniamérica) ubicada en Ciudad del Este.

El clan, según información de la cual también dieron cuenta medios en Paraguay, estaría involucrado en delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El Gobierno tomó la decisión de congelar los fondos frente a la sospecha de su origen ilícito y la hipótesis de que, una vez fuera del país, fuera transferido por el clan a Hezbollah.

En total se registraron ingresos a la Argentina de 14 personas vinculadas al Clan Barakat, cuyos fondos ya habían sido previamente congelados en los Estados Unidos por la sospecha de sus vínculos con la organización libanesa.

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