La Justicia ordenó levantar el secreto bancario de la familia Moyano

País 14/02/2018
Es en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero. La decisión aplicará a Hugo Moyano, su hijo Pablo; su mujer, Liliana Zulet, y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.
Familia moyano
Este caso investiga la adquisición de dos propiedades en Parque Leloir.

La Justicia ordenó levantar el secreto bancario de Hugo Moyano, su hijo Pablo, su mujer, Liliana Zulet, y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero.

Según informó La Nación, la disposición corre a cargo del juez federal de Morón, Néstor Barral y permite al Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) entreguen a la Justicia toda la información sobre los investigados.

La medida alcanza también a las empresas bajo sospecha en esta causa: Aconra SA, que se dedica a la construcción; Dixey SA, que produce indumentaria de trabajo y deportiva, y Iarai SA, una prestadora médica. Todas vinculadas a la familia Moyano.

Este caso investiga la adquisición de dos propiedades en Parque Leloir y busca determinar si el dinero utilizado para la compra provino de la sobrefacturación al sindicato de Camioneros de Aconra, Dixey y Iarai.

La denuncia la presentó un funcionario del municipio de Vicente López que dijo haber recibido un anónimo, informó un funcionario del caso. Coincide con los datos de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), informe que hoy está incorporado a la causa.

Te puede interesar