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title: "Criptomoneda RainbowEx: pidieron la captura internacional de los cerebros de la estafa Ponzi"
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description: "Dos fiscales solicitaron la captura internacional de Deliang Chong y Pang Siew Li, organizadores de la plataforma virtual a través de la cual se estafó a personas de diversos puntos del país, como Alta Gracia y la bonaerense ciudad de San Pedro."
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date_published: "2025-12-11T12:03:00-03:00"
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tags:
  - "criptomonedas"
  - "estafas con criptomonedas"
author_name: "Redacción La Nueva Mañana"
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category_name: "País"
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category_description: "Noticias y sucesos nacionales de la República Argentina"
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# Criptomoneda RainbowEx: pidieron la captura internacional de los cerebros de la estafa Ponzi

![RainbowEx](/download/multimedia.normal.811bb0a2e587f895.MTcyODkzNDQ5MzY2NF9ub3JtYWwud2VicA==.webp)

*La criptomoneda Rainbowex era promocionada por la fundación “Knight Consortium”, conformada por un grupo de accionistas que supuestamente opera en el mercado de valores y capta inversores minoristas en todo el mundo. Foto ilustrativa: gentileza*

Las**fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio** solicitaron la captura internacional de **Deliang Chong y Pang Siew Li**, ambos de nacionalidad malaya, los cerebros y organizadores de la**plataforma RainbowEx**, la cual está detrás de la**estafa Ponzi**que generó decenas de damnificados en la localidad bonaerense **San Pedro** y **Alta Gracia**, entre otras localidades.

Hace meses que no había novedades en una de las causas de estafa piramidal más importantes del país y recién en las últimas horas, según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, las fiscales a cargo de la pesquisa solicitaron la**captura internacional**de ambos acusados, de 30 y 35 años.

Luego de la solicitud, el**Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de San Nicolás** ordenó dichas medidas y ahora Interpol ya tiene en su poder los informes de Chong y Siew Li, ambos malayos.

**La investigación inició a mediados del 2024 cuando vecinos de San Pedro comenzaron a denunciar que ingresaron dinero a la plataforma, pero nunca recibieron la promesa de obtener la ganancia de entre 1% y 2% de interés mensual en dólares.**

La**criptomoneda Rainbowex**era promocionada por la **fundación “Knight Consortium”**, conformada por un grupo de accionistas que supuestamente opera en el mercado de valores y capta inversores minoristas en todo el mundo.

Sin embargo,**la firma no está registrada y no tienen ningún aval legal**, ni siquiera un sustento jurídico.

Los especialistas explicaron que se trata de un**sistema de “trading”**, por el cual se adquiere una moneda virtual que paga el jugoso interés diario, lo que atrajo a los habitantes de San Pedro y zonas aledañas; entre otras regiones del país.

**A mediados de septiembre de 2024, los responsables de Knight Consortium llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires un evento “para apaciguar las inquietudes de los vecinos, en el que alquilaron el hotel Emperador”.**

En dicho encuentro participaron **Chong y Siew Li**, quienes luego partieron rumbo a Turquía, aunque ahora la sospecha es que están en Asia.

De la investigación se logró saber además de la presencia de una**mujer, con rasgos orientales, que generaba alertas a los inversores para que compren y vendan criptomonedas en horarios específicos**, con la idea de obtener mayor rédito.

Aunque en un comienzo se creyó que podía ser Inteligencia Artificial, luego se supo que “**La China Ali**” era una actriz indonesa.

Fuente: NA

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