--- canonical_url: "https://lmdiario.com.ar/contenido/49718/denuncian-a-diaz-gilligan-por-supuesto-lavado-de-activos" title: "Denuncian a Díaz Gilligan por supuesto \"lavado de activos\"" article_type: "Article" description: "El diputado del Frente Para la Victoria Rodolfo Taihade acusa también al subsecretario general de Presidencia por supuesta \"omisión maliciosa\" al no haber declarado fondos por 1,2 millones de dólares." main_image: "https://lmdiario.com.ar/download/multimedia.grande.874bd8ba64832394.76616c656e74696e2d6469617a2d67696c6c6967616e5f6772616e64652e6a7067.jpg" date_published: "2018-02-19T00:12:00-03:00" date_modified: "2018-02-19T19:31:39-03:00" tags: - "Juez Claudio Bonadio" - "Valentín Díaz Guilligan" category_name: "País" category_url: "https://lmdiario.com.ar/categoria/22/pais" category_description: "Noticias y sucesos nacionales de la República Argentina" --- # Denuncian a Díaz Gilligan por supuesto "lavado de activos" ![valentin-diaz-gilligan](/download/multimedia.normal.9a40d315e5bff860.76616c656e74696e2d6469617a2d67696c6c6967616e5f6e6f726d616c2e6a7067.jpg) *Valentin Diaz Gilligan está acusado de "lavado de activos" y "omisión maliciosa" Foto: EFE (archivo)* El diputado nacional kirchnerista **Rodolfo Tailhade** denunció hoy ante la justicia federal por presunto lavado de activos al subsecretario general de Presidencia,**Valentín Díaz Gilligan**, a raíz de la [**investigación periodística del diario El País de España**](https://elpais.com/internacional/2018/02/15/actualidad/1518719582_422089.html) que reveló que el funcionario argentino poseía **1,2 millones de dólares en una cuenta de un banco de Andorra.** La denuncia del diputado kirchnerista, que también solicitó que se investigue a Díaz Gilligan por supuesta "**omisión maliciosa**" por no haber declarado los fondos ante organismos argentinos, cayó en el juzgado de **Claudio Bonadio** y tendrá como fiscal a Alejandra Mangano. "Díaz Gilligan, **mínimamente habría omitido** declarar 1,2 millones de dólares ante los organismos de contralor al momento de ser designado funcionario público y con posterioridad", sostuvo Tailhade en la denuncia a la que accedió Télam. "Existen sobrados motivos que imponen se realice una rápida y profunda pesquisa **en virtud de los graves hechos de corrupción** que ventiló el diario español El País", sostuvo el denunciante tras citar la nota completa publicada el fin de semana por el diario español. "No podemos soslayar que en su `defensa´ el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y **tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra**", remarcó el diputado kirchnerista. "Las confusas y autoincriminatorias declaraciones brindadas a los medios sólo aportan más oscuridad a un hecho de por sí grave. La intención del propio funcionario de presentarse ante la Oficina Anticorrupción, según sus propias declaraciones, prueba que**pretende sustraerse de una verdadera y efectiva investigación**, buscando la impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir funcionarios corruptos de su espacio político", remarcó. El delito de lavado de dinero tiene una pena de tres a 10 años de prisión y prevé una multa de **dos a 10 veces del monto de la operación.** En su defensa, en declaraciones a distintos medios, el funcionario cuestionado había dicho que ["**no hay fondos públicos involucrados**"](http://lmdiario.com.ar/noticia/49618/diaz-gilligan-presentara-este-lunes-un-escrito-en-la-oficina-anticorrupcion) en la cuenta oculta a su nombre en un banco de Andorra. *Fuente: Telam* **Notas relacionadas:** Rogelio Frigerio también se sumó a la polémica por Díaz Gilligan Peña dijo que se puede apartar "temporariamente" a Diaz Gilligana --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.