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title: "Bancos deberán informar sobre cuentas de clientes no residentes en el país"
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description: "A partir de la entrada en vigencia de la normativa, los bancos tendrán 60 días para cumplir con el requerimiento para las cuentas existentes y de 10 días para las nuevas cuentas."
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tags:
  - "AFIP"
  - "BCRA"
  - "evasión tributaria"
  - "Lavado de Dinero"
category_name: "País"
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category_description: "Noticias y sucesos nacionales de la República Argentina"
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# Bancos deberán informar sobre cuentas de clientes no residentes en el país

![banco central 2](/download/multimedia.normal.bb48917f7be4e58b.62616e636f2063656e7472616c20325f6e6f726d616c2e6a7067.jpg)

*Los bancos deberán proveer a la AFIP información sobre las cuentas de sus clientes que tengan residencia fiscal fuera de la Argentina. Foto: gentileza.*

**Los bancos deberán proveer a la AFIP información sobre las cuentas de sus clientes que tengan residencia fiscal fuera de la Argentina en base a cánones internacionales en materia de identificación,** de acuerdo con las reglas previstas por e**l Estándar Común de Reporte de la OCDE (CRS, por sus siglas en inglés),** dispuso este jueves el Directorio del **Banco Central de la República Argentina (BCRA).**

De esta forma,**las entidades financieras estarán obligadas a reportar cuentas de no residentes a la AFIP** y deberán requerir a sus**clientes con residencia fiscal fuera del país una declaración jurada que incluya, para personas humanas y jurídicas**, la información sobre el lugar de residencia fiscal y el **número de identificación fiscal, dirección, controlantes, entre otros datos.**

"La comunicación le permite al BCRA intervenir en la supervisión de los procesos de debida diligencia instrumentados por las entidades bajo su órbita, en relación con CRS y FATCA", informaron el Central y la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en un comunicado conjunto.

A partir de la entrada en vigencia de la normativa, **los bancos alcanzados tendrán un plazo de 60 días para dar cumplimiento al requerimiento para las cuentas existentes y de 10 días para las nuevas cuentas.**

Según se informó, la adaptación permitirá que la información que suministren los bancos cumpla con los requisitos del estándar fijado por la OCDE y **así controlar la evasión tributaria y el lavado de dinero.**

"La comunicación se enmarca en la colaboración coordinada por la AFIP con los organismos de contralor de entidades financieras a los fines de dar cumplimiento efectivo a las verificaciones a las que se encuentra obligada Argentina en el marco del **Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes**", detallaron la AFIP y el BCRA.

Fuente: Télam

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