--- canonical_url: "https://lmdiario.com.ar/contenido/335819/ordenan-diez-allanamientos-en-una-causa-por-lavado-de-dinero-contra-zoe" title: "Ordenan diez allanamientos en una causa por lavado de dinero contra Zoe" article_type: "Article" description: "Lo decidió el juez federal Ariel Lijo, que dispuso procedimientos en empresas y un estudio contable. Leonardo Cositorto sigue prófugo del poder judicial argentino." main_image: "https://lmdiario.com.ar/download/multimedia.normal.b96beeb1c5e93077.67656e65726163696f6e207a6f655f6e6f726d616c2e77656270.webp" date_published: "2022-03-17T12:24:00-03:00" date_modified: "2022-03-17T16:32:16-03:00" tags: - "causa crontra Zoe" - "Lavado de Dinero" category_name: "País" category_url: "https://lmdiario.com.ar/categoria/22/pais" category_description: "Noticias y sucesos nacionales de la República Argentina" --- # Ordenan diez allanamientos en una causa por lavado de dinero contra Zoe ![generacion zoe](/download/multimedia.normal.b96beeb1c5e93077.67656e65726163696f6e207a6f655f6e6f726d616c2e77656270.webp) *Leonardo Cositorto sigue prófugo.* El juez federal Ariel Lijo ordenó este jueves diez allanamientos **vinculados con una causa por presunto "lavado de dinero" del grupo "Zoe",** del prófugo Leonardo Cositorto, en busca de documentación sobre maniobras en empresas y un estudio jurídico. El juez ordenó el secuestro de todos los libros contables y societarios de sociedades vinculadas al grupo y de "todos los contratos que hayan suscripto", además de computadoras que se encuentren en los domicilios, informaron a Télam fuentes judiciales. Los allanamientos ordenados**en la ciudad de Buenos Aires y localidades bonaerenses** buscan "profundizar la investigación en torno al origen de los fondos que posibilitó el crecimiento exponencial del grupo", y la creación de las empresas con movimientos millonarios de dinero cuyo origen se investiga, precisaron las fuentes. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal tras una investigación preliminar en la que se descubrieron irregularidades en las fechas de constitución de sociedades, domicilios registrados y movimientos de dinero en billeteras virtuales del grupo. Entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día. **Entre estas están “Prioli Construcciones SA”, “Generación Zoe SA”, “Universidad del Trading SA”, y “Zoe Construcciones SA”, constituidas el 18 de marzo de 2021.** Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como "irrecuperable" por el Banco Central donde figuraba como "moroso e incobrable", agregaron las fuentes del caso. En billeteras virtuales se detectaron movimientos por más de siete millones de dólares, pese a que muchas de las sociedades no registraron movimientos comerciales. Fuente: Télam Noticias relacionadas: Causa Zoe: hay dos nuevos detenidos por las estafas piramidales Generación Zoe: la Justicia interviene e inhibe los bienes de Cositorto y su socio --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.