Es en la causa en la que se investigan delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde; Jesica Cirio y Sofía Clérici.
Lavado de Dinero
Lavado de dinero: Cámara Federal revisará sobreseimiento a CFK
La decisión de la Cámara Federal porteña tiene lugar luego de aceptar como querellante en la causa a una asociación civil vinculada al macrismo.
Ricardo Echegaray negó haber encubierto a Guido Antonini Wilson
El ex titular de la Aduana y de la AFIP rechazó las acusaciones en su contra y negó haber intentado encubrir el ingreso al país del ciudadano venezolana.
Mendoza: detuvieron a un camionero que llevaba escondidos 31 millones
Personal de Gendarmería halló el efectivo en la caja de herramientas del vehículo y las autoridades sospechan que se trata de lavado de dinero.
A partir de la entrada en vigencia de la normativa, los bancos tendrán 60 días para cumplir con el requerimiento para las cuentas existentes y de 10 días para las nuevas cuentas.
Lo decidió el juez federal Ariel Lijo, que dispuso procedimientos en empresas y un estudio contable. Leonardo Cositorto sigue prófugo del poder judicial argentino.
La investigación patrimonial del fiscal fallecido detectó cuentas bancarias y propiedades de dudosa procedencia. Ercolini ordenó inhibir bienes de Sara Garfunkel y Sandra Nisman.
En el juicio están procesados el empresario, sus cuatro hijos y otra veintena de acusados por presuntas maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.
La Justicia pidió un informe del patrimonio de los imputados en la causa por supuesto lavado de dinero, donde están acusados también, Diego Lagomarsino y Claudio Picón.
La Santa Sede presentó el documento "En marcha por el cuidado de la Casa Común" para la aplicación concreta de la encíclica social que el Papa escribió en 2015.
El juez Ramos Padilla requirió que se publique y difunda la información de los imputados Marcelo González Carthy de Gorriti y Aldo Eduardo Sánchez para que sean traídos al país.
El juez Sánchez Freytes ordenó su liberación bajo una fianza de $ 1,5 millones. El empresario textil fue detenido el 27 de noviembre, acusado de evasión y lavado de dinero.
El Gobierno echó a más de 100 trabajadores del Conicet y empieza la "paralización" del organismo
Desde el organismo denunciaron que "no se hizo ninguna auditoría" y que el Gobierno "mintió" sobre no despedir a trabajadores cuyas tareas son necesarias para garantizar el funcionamiento. Con estas medidas, que ahora afectan a la planta administrativa, "Conicet va camino al cierre", alertaron los trabajadores.
Advierten que las nuevas autoridades de FAdeA suspendieron al 30% del personal
El abogado Gianfranco Davicini, que representa a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), precisó que las personas suspendidas percibirán un 75% de su salario y explicó que esta medida se enmarca en un plan de retiros y jubilaciones anticipadas.
Finde largo: cómo funcionará el transporte urbano y la recolección de residuos
Las plantas de Inspección Técnica Vehicular permanecerán cerradas desde el jueves 28 al martes 2 de abril, inclusive. El Palacio 6 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales permanecerán cerradas.
El fiscal Enrique Gavier fue multado por conducir alcoholizado y evadir un control
La información se conoció este martes y tuvo fuerte repercusión a partir del alto perfil del funcionario judicial. Según el parte policial, conducía ebrio, el miércoles 13 de marzo a la madrugada, un auto Mercedes Benz con destino a su domicilio en el barrio privado Las Delicias.
Denunciaron al "Tata" Yofre, Milei y Villarruel por "apología del delito" en torno a la dictadura
Los denunciados "podrían haber incurrido en forma reiterada y sistemática en una justificación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una directa o indirecta reivindicación del terrorismo de Estado y una apología de los criminales condenados por esos delitos".