Panamá Papers: cerraron causa contra Macri por lavado de dinero

País 03/08/2017
Lo confirmó este jueves la Cámara Federal. La Sala II dispuso que una parte del expediente sea girado al fuero penal económico para investigar la posible comisión del delito de evasión impositiva.
Mauricio Macri
Foto: Mauricio Macri, Presidente de la Nación.

La Cámara Federal cerró definitivamente este jueves la causa contra Mauricio Macri por lavado de dinero en el caso Panamá Papers. No obstante, giró parte del expediente para que se investigue la posible comisión de otro delito, evasión tributaria, en el fuero penal económico.

La posición de la Sala II coincide con la del fiscal de Cámara, Germán Moldes, quien se había expresado en el mismo sentido al analizar la participación accionaria del Presidente en las soeciedades off shore Fleg Trading y Kagemusha.

La decisión fue tomada por los jueces de la Sala II, Martín Irurzun y Eduardo Farah, que confirmaron una decisión de Sebastián Casanello.

La causa llegó a la Cámara. Primero el fiscal del tribunal, Germán Moldes, dictaminó que no había lavado de dinero y que debía pasar al fuero Penal Económico. Pero señaló que Casanello debía seguir investigando a Macri por la omisión. La Cámara ratificó la decisión del juez.

"Dado el modo en que han quedado ceñidos los agravios ante esta instancia, sólo procede receptar el desistimiento formulado en lo que atañe a la intervención del fuero penal económico y hacer lugar a la pretensión vinculada a la declinatoria dispuesta a favor de la justicia ordinaria, bastando con remitirle copias de este proceso al juzgado interviniente", sostuvieron los camaristas.

La causa por la omisión maliciosa de las empresas se incorporará a la causa que tramita la jueza Elizabeth Paisan. Se trata de una magistarda subrogante que fue propuesta por el gobierno de Macri para ser titular y cuya aprobación está a consideración del Senado de la Nación.

La Cámara aceptó que "Panamá Papers" pase al fuero Penal Económico pero hizo una aclaración. "La hipótesis de trabajo sobre la que se dispuso la intervención del fuero penal económico no es actual sino eventual, en tanto su existencia se reconoce anclada a cuanto pudiera surgir de las actuaciones que se desarrollan en la Administración Federal de Ingresos Públicos", señalaron los camaristas.

 

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